Oficial de Cumplimiento
Asesoría y actuación como Oficial de Cumplimiento para empresas obligadas a implementar programas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación (PLAFT) en Paraguay. Diseñamos e implementamos sistemas de control interno y cumplimiento normativo.
En Paraguay, la Ley N.° 1.015/1997 y sus modificaciones, junto con las regulaciones de la SEPRELAD (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), establecen la obligación de ciertos sujetos obligados de implementar programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Los sujetos obligados incluyen entidades financieras, casas de cambio, escribanías, inmobiliarias, casinos, empresas de crédito y otros sectores definidos por la normativa. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas severas y responsabilidad penal.
Con formación especializada como Oficial de Cumplimiento, brindamos servicios de diseño e implementación de programas PLAFT, capacitación del personal, gestión de reportes a la SEPRELAD y evaluación continua del riesgo de lavado de activos.
¿Qué incluye este servicio?
Diseño e implementación de programas PLAFT
Actuación como Oficial de Cumplimiento externo
Evaluación de riesgos de lavado de activos
Capacitación al personal en normativa ALA/CFT
Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a SEPRELAD
Políticas de Debida Diligencia de Clientes (DDC)
Auditoría interna del programa de cumplimiento
¿Le interesa?
Consulta inicial gratuita. Le explico cómo este servicio aplica a su situación específica.
(0981) 579 499 · elisamontiel.consultora@gmail.com